{"id":840,"date":"2024-05-14T21:23:55","date_gmt":"2024-05-14T21:23:55","guid":{"rendered":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/"},"modified":"2024-09-04T18:25:56","modified_gmt":"2024-09-04T18:25:56","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/releases\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ)"},"content":{"rendered":"<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span>&nbsp;<\/span><span><span><strong>Refine Group AB (publ), 559026-0963 (&rdquo;Bolaget&rdquo;), h&aring;ller &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler p&aring; adress c\/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering b&ouml;rjar kl. 12.45.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>R&auml;tt att delta vid st&auml;mman<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Aktie&auml;gare som &ouml;nskar delta i bolagsst&auml;mman ska:<\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span>dels vara inf&ouml;rd som aktie&auml;gare i den av Euroclear Sweden AB (&rdquo;<strong>Euroclear<\/strong>&rdquo;) f&ouml;rda aktieboken den 4 juni 2024, alternativt, om aktierna &auml;r f&ouml;rvaltarregistrerade, beg&auml;ra att f&ouml;rvaltaren r&ouml;str&auml;ttsregistrerar aktierna senast den 7 juni 2024, <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>dels ha anm&auml;lt sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken &rdquo;<em>Anm&auml;lan<\/em>&rdquo; senast den 7 juni 2024.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Anm&auml;lan<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Anm&auml;lan kan ske med brev till Refine Group AB (publ), Att. Christer Karlsson, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till christer@refinegroup.com. Anm&auml;lan ska inneh&aring;lla uppgift om aktie&auml;garens fullst&auml;ndiga namn eller f&ouml;retagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i f&ouml;rekommande fall, det antal bitr&auml;den (h&ouml;gst tv&aring;) som avses medf&ouml;ras vid bolagsst&auml;mman.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Aktie&auml;gare som inte &ouml;nskar delta vid st&auml;mman fysiskt kan ut&ouml;va sin r&ouml;str&auml;tt vid st&auml;mman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utf&auml;rdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh&ouml;righetshandling f&ouml;r den juridiska personen bifogas.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;r att underl&auml;tta inpasseringen vid st&auml;mman b&ouml;r fullmakter, registreringsbevis och andra beh&ouml;righetshandlingar vara Bolaget tillhanda p&aring; Bolagets adress Refine Group AB (publ), Att. Christer Karlsson, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till christer@refinegroup.com senast den 7 juni 2024. Observera att anm&auml;lan om deltagande vid st&auml;mman ska ske &auml;ven om aktie&auml;garen &ouml;nskar ut&ouml;va sin r&ouml;str&auml;tt vid st&auml;mman genom ombud. Inskickad fullmakt g&auml;ller inte som anm&auml;lan till st&auml;mman. Ett fullmaktsformul&auml;r finns tillg&auml;ngligt p&aring; Bolagets webbplats (<a href=\"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/\" rel=\"nofollow\">http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>).<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>F&ouml;rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Aktie&auml;gare som l&aring;tit f&ouml;rvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f&ouml;rvaltare m&aring;ste hos f&ouml;rvaltaren beg&auml;ra att f&ouml;ras in i aktieboken hos Euroclear f&ouml;r att kunna delta i bolagsst&auml;mman (r&ouml;str&auml;ttsregistrering). Som anges ovan m&aring;ste f&ouml;rvaltaren ha genomf&ouml;rt r&ouml;str&auml;ttsregistreringen hos Euroclear senast den 7 juni 2024. Aktie&auml;garen m&aring;ste d&auml;rf&ouml;r kontakta sin f&ouml;rvaltare i god tid f&ouml;re denna dag och r&ouml;str&auml;ttsregistrera sina aktier i enlighet med f&ouml;rvaltarens instruktioner.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Personuppgifter<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Personuppgifter som h&auml;mtas fr&aring;n aktieboken, anm&auml;lan om deltagande vid st&auml;mman och uppgifter om ombud kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r registrering, uppr&auml;ttande av r&ouml;stl&auml;ngd f&ouml;r st&auml;mman och, i&nbsp;f&ouml;rekommande fall, st&auml;mmoprotokoll. F&ouml;r information om hur personuppgifter behandlas i samband med st&auml;mman h&auml;nvisas till den integritetspolicy som finns tillg&auml;nglig p&aring; Euroclears webbplats (https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>F&ouml;rslag till dagordning<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span>Val av ordf&ouml;rande vid st&auml;mman<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Godk&auml;nnande av dagordning<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Val av en eller tv&aring; justeringsm&auml;n<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Pr&ouml;vande av om st&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Framl&auml;ggande av &aring;rsredovisningen och revisionsber&auml;ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber&auml;ttelse<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Beslut om f&ouml;ljande:<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li><span><span>fastst&auml;llande av resultatr&auml;kningen och balansr&auml;kningen samt koncernresultatr&auml;kning och koncernbalansr&auml;kning.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>dispositioner betr&auml;ffande Bolagets vinst eller f&ouml;rlust enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen, och<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>ansvarsfrihet &aring;t styrelseledam&ouml;terna och verkst&auml;llande direkt&ouml;ren<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li><span><span>Fastst&auml;llande av antalet styrelseledam&ouml;ter och revisorer<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Fastst&auml;llande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Val till styrelsen och val av revisor<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Beslut om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Beslut om godk&auml;nnande av styrelsens beslut om emission av aktier<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Beslut om riktad emission av aktier till Molcap Growth AB<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Beslut om riktad emission av aktier till Thoren Tillv&auml;xt AB och NELAB INVEST AB <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>St&auml;mmans avslutande<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Beslutsf&ouml;rslag <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Punkt 1: Val av ordf&ouml;rande vid st&auml;mman<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Aktie&auml;gare som representerar cirka 27 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Bolaget (&rdquo;<strong>F&ouml;rslagsst&auml;llarna<\/strong>&rdquo;) f&ouml;resl&aring;r att advokat Philip R&auml;msell utses till ordf&ouml;rande vid st&auml;mman. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Punkt 7(b): Beslut om disposition av Bolagets vinst eller f&ouml;rlust enligt den fastst&auml;llda balansr&auml;kningen<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att ingen utdelning l&auml;mnas f&ouml;r r&auml;kenskaps&aring;ret 2023 och att de medel som enligt Bolagets balansr&auml;kning st&aring;r till bolagsst&auml;mmans f&ouml;rfogande disponeras enligt styrelsens f&ouml;rslag i &aring;rsredovisningen f&ouml;r r&auml;kenskaps&aring;ret 2023.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Punkt 8 &ndash; 10: Fastst&auml;llande av antalet styrelseledam&ouml;ter och revisorer, fastst&auml;llande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val till styrelsen och val av revisor <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;rslagsst&auml;llarna avser att &aring;terkomma, senast i samband med &aring;rsst&auml;mman, med f&ouml;rslag avseende antalet styrelseledam&ouml;ter och styrelsesuppleanter, arvode &aring;t styrelsen och val av styrelse och styrelseordf&ouml;rande.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;rslagsst&auml;llarna f&ouml;resl&aring;r att arvodet till revisorn ska utg&aring; enligt av Bolaget godk&auml;nd r&auml;kning.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;rslagsst&auml;llarna f&ouml;resl&aring;r att den auktoriserade revisorn Andreas Folke omv&auml;ljs till Bolagets revisor f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Punkt 11: Beslut om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att inom ramen f&ouml;r g&auml;llande bolagsordning vid ett eller flera tillf&auml;llen under tiden fram till n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med best&auml;mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att d&auml;rvid kunna avvika fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt. I den m&aring;n emission sker med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt ska emissionen ske p&aring; marknadsm&auml;ssiga villkor, med f&ouml;rbeh&aring;ll f&ouml;r marknadsm&auml;ssig emissionsrabatt i f&ouml;rekommande fall.<\/span> <span>Syftet med bemyndigandet och sk&auml;len till eventuell avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra anskaffning av kapital f&ouml;r f&ouml;rv&auml;rv av bolag, eller delar av bolag, och f&ouml;r Bolagets r&ouml;relse. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara n&ouml;dv&auml;ndiga i samband med registrering hos Bolagsverket.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>F&ouml;r giltigt beslut kr&auml;vs att beslutet bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst tv&aring; tredjedelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de aktier som &auml;r f&ouml;retr&auml;dda vid &aring;rsst&auml;mman.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>Punkt 12: Beslut om godk&auml;nnande av styrelsens beslut om emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att st&auml;mman beslutar att godk&auml;nna styrelsens beslut fr&aring;n den 7 maj 2024 om emission av h&ouml;gst 1&nbsp;263&nbsp;872 aktier p&aring; f&ouml;ljande villkor:<\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span>Bolagets aktiekapital ska &ouml;kas med h&ouml;gst 631 936 kronor genom nyemission av h&ouml;gst 1&nbsp;263&nbsp;872 aktier.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>R&auml;tt att teckna aktierna ska, med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt, tillkomma David Wallinder, Svenska Open Workspace AB och Christian Johansson Trading i T&auml;by AB.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>&Ouml;verteckning kan inte ske. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckningskursen ska uppg&aring; till 1,622 kronor per aktie. Teckningskursen har fastst&auml;llts utifr&aring;n f&ouml;rhandlingar p&aring; arml&auml;ngds avst&aring;nd med p&aring; f&ouml;rhand vidtalade investerare och bed&ouml;ms motsvara marknadsv&auml;rdet f&ouml;r Bolagets aktie. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotv&auml;rde ska tillskjutas Bolagets fria &ouml;verkursfond.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckning av aktierna ska ske p&aring; s&auml;rskild teckningslista senast inom 14 dagar fr&aring;n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r&auml;tt att f&ouml;rl&auml;nga tiden f&ouml;r teckning.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Tecknade aktier ska betalas kontant senast 30 dagar fr&aring;n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r&auml;tt att f&ouml;rl&auml;nga tiden f&ouml;r betalning.<em> <\/em><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>De nya aktierna ska medf&ouml;ra r&auml;tt till utdelning f&ouml;rsta g&aring;ngen p&aring; den avst&auml;mningsdag f&ouml;r utdelning som infaller n&auml;rmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har blivit inf&ouml;rda i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Sk&auml;len f&ouml;r avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att (i) refinansiera befintlig skuld genom att Bolagets dotterbolag Refine Group Holding AB (publ) upptar ny kredit fr&aring;n Swedbank, och (ii) skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r att &aring;stadkomma en f&ouml;r Bolaget &auml;ndam&aring;lsenlig kapitalstruktur, vilket skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r framtida investeringar i koncernbolag f&ouml;r nordisk expansion. Styrelsen har &ouml;verv&auml;gt m&ouml;jligheten att ist&auml;llet f&ouml;r nyemissionen anskaffa kapital genom en f&ouml;retr&auml;desemission, men har konstaterat att ett s&aring;dant alternativ skulle inneb&auml;ra att Bolaget inte skulle kunna erh&aring;lla krediten eller refinansiera den befintliga skulden inom en f&ouml;r Bolaget &auml;ndam&aring;lsenlig tidshorisont eftersom krediten inte skulle erh&aring;llas och refinansieringen av den befintliga skulden inte skulle kunna genomf&ouml;ras f&ouml;rr&auml;n f&ouml;retr&auml;desemissionen slutf&ouml;rts eller &ouml;ver huvud taget. Bolaget bed&ouml;mer vidare att en f&ouml;retr&auml;desemission under r&aring;dande volatila marknadsf&ouml;ruts&auml;ttningar skulle medf&ouml;ra v&auml;sentligt h&ouml;gre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier f&ouml;r att kunna s&auml;kra krediten. Mot bakgrund av detta &auml;r styrelsens samlade bed&ouml;mning att sk&auml;len f&ouml;r att genomf&ouml;ra emissionen med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt i detta specifika fall tydligt och med tillr&auml;cklig styrka &ouml;verv&auml;ger sk&auml;len som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomf&ouml;ras med aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt. Emissionen ligger d&auml;rf&ouml;r i Bolagets och samtliga aktie&auml;gares intresse. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Bolagets verkst&auml;llande direkt&ouml;r ska bemyndigas att vidta de sm&auml;rre justeringar av ovanst&aring;ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;r giltigt beslut kr&auml;vs att beslutet bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst nio tiondelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de aktier som &auml;r f&ouml;retr&auml;dda vid &aring;rsst&auml;mman.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>Punkt 13: Beslut om riktad emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Bolagets dotterbolag ECOMM Holding AB hade en skuld till I INVEST AB om 2&nbsp;miljoner kronor h&auml;nf&ouml;rlig till f&ouml;rv&auml;rvet av Bolagets dotterbolag Gasoltuben Nordic AB (&rdquo;<strong>Skuld 1<\/strong>&rdquo;). I oktober 2023 &ouml;verl&auml;ts Skuld 1 till Bolagets aktie&auml;gare Molcap Growth AB mot 115&nbsp;606&nbsp;935 aktier i Bolaget. I samband med &ouml;verl&aring;telsen av Skuld 1 genomf&ouml;rdes ett g&auml;lden&auml;rsbyte fr&aring;n ECOMM Holding AB till Bolaget och parterna &ouml;verenskom att Skuld 1 skulle regleras genom en emission av motsvarande antal aktier till Molcap Growth AB. F&ouml;r att fullf&ouml;lja &ouml;verenskommelsen f&ouml;resl&aring;r styrelsen att st&auml;mman beslutar om en riktad emission av h&ouml;gst 578&nbsp;035 aktier (omr&auml;knat efter sammanl&auml;ggningen av aktier i Bolaget) p&aring; f&ouml;ljande villkor:<\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span>Bolagets aktiekapital ska &ouml;kas med h&ouml;gst 289&nbsp;017,5 kronor genom nyemission av h&ouml;gst 578&nbsp;035 aktier.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>R&auml;tt att teckna aktierna ska, med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt, tillkomma Molcap Growth AB.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>&Ouml;verteckning kan inte ske. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckningskursen ska uppg&aring; till 3,46 kronor per aktie. Teckningskursen har fastst&auml;llts utifr&aring;n f&ouml;rhandlingar mellan Bolaget, I INVEST AB och den teckningsber&auml;ttigade. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotv&auml;rde ska tillskjutas Bolagets fria &ouml;verkursfond.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckning av aktierna ska ske p&aring; s&auml;rskild teckningslista senast inom 14 dagar fr&aring;n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r&auml;tt att f&ouml;rl&auml;nga tiden f&ouml;r teckning.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av Skuld 1 i samband med teckning.<em> <\/em><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>De nya aktierna ska medf&ouml;ra r&auml;tt till utdelning f&ouml;rsta g&aring;ngen p&aring; den avst&auml;mningsdag f&ouml;r utdelning som infaller n&auml;rmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har blivit inf&ouml;rda i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Sk&auml;len f&ouml;r avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att uppfylla &ouml;verenskommelsen med den teckningsber&auml;ttigade. Mot bakgrund av detta &auml;r styrelsen bed&ouml;mning att sk&auml;len f&ouml;r att genomf&ouml;ra emissionen med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt ligger i Bolagets och samtliga aktie&auml;gares intresse. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Bolagets verkst&auml;llande direkt&ouml;r ska bemyndigas att vidta de sm&auml;rre justeringar av ovanst&aring;ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;r giltigt beslut kr&auml;vs att beslutet bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst tv&aring; tredjedelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de aktier som &auml;r f&ouml;retr&auml;dda vid &aring;rsst&auml;mman.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><strong><span>Punkt 14: Beslut om riktad emission av aktier<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Bolagets tidigare dotterbolag Spherio AB (publ) hade en skuld till Thoren Tillv&auml;xt AB och NELAB INVEST AB om totalt cirka 2,9 miljoner kronor (&rdquo;<strong>Skuld 2<\/strong>&rdquo;). Bolaget &ouml;vertog Skuld 2 i september 2023 under f&ouml;ruts&auml;ttning att Thoren Tillv&auml;xt AB och NELAB INVEST AB &aring;tog sig att teckna aktier i Bolaget f&ouml;r en teckningskurs motsvarande 20 kronor per aktie (omr&auml;knat efter sammanl&auml;ggning av aktier i Bolaget) och att betala f&ouml;r de nyemitterade aktierna genom kvittning av Skuld 2. F&ouml;r att fullf&ouml;lja &ouml;verenskommelsen f&ouml;resl&aring;r styrelsen att st&auml;mman beslutar om en riktad emission av h&ouml;gst 145&nbsp;200 aktier p&aring; f&ouml;ljande villkor:<\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span>Bolagets aktiekapital ska &ouml;kas med h&ouml;gst 72&nbsp;600 kronor genom nyemission av h&ouml;gst 145&nbsp;200 aktier.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>R&auml;tt att teckna aktierna ska, med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt, tillkomma Thoren Tillv&auml;xt AB och NELAB INVEST AB.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>&Ouml;verteckning kan inte ske. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckningskursen ska uppg&aring; till 20 kronor per aktie. Teckningskursen har fastst&auml;llts utifr&aring;n f&ouml;rhandlingar med de teckningsber&auml;ttigade. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotv&auml;rde ska tillskjutas Bolagets fria &ouml;verkursfond.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Teckning av aktierna ska ske p&aring; s&auml;rskild teckningslista senast inom 14 dagar fr&aring;n emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha r&auml;tt att f&ouml;rl&auml;nga tiden f&ouml;r teckning.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av Skuld 2 i samband med teckning.<em> <\/em><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>De nya aktierna ska medf&ouml;ra r&auml;tt till utdelning f&ouml;rsta g&aring;ngen p&aring; den avst&auml;mningsdag f&ouml;r utdelning som infaller n&auml;rmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har blivit inf&ouml;rda i den av Euroclear Sweden AB f&ouml;rda aktieboken.<\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Sk&auml;len f&ouml;r avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt &auml;r att uppfylla &ouml;verenskommelsen med de teckningsber&auml;ttigade. Mot bakgrund av detta &auml;r styrelsen bed&ouml;mning att sk&auml;len f&ouml;r att genomf&ouml;ra emissionen med avvikelse fr&aring;n aktie&auml;garnas f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt ligger i Bolagets och samtliga aktie&auml;gares intresse. <\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span>Bolagets verkst&auml;llande direkt&ouml;r ska bemyndigas att vidta de sm&auml;rre justeringar av ovanst&aring;ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>F&ouml;r giltigt beslut kr&auml;vs att beslutet bitr&auml;ds av aktie&auml;gare med minst tv&aring; tredjedelar av s&aring;v&auml;l de avgivna r&ouml;sterna som de aktier som &auml;r f&ouml;retr&auml;dda vid &aring;rsst&auml;mman.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Upplysningar p&aring; st&auml;mman<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Styrelsen och den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren ska, om n&aring;gon aktie&auml;gare beg&auml;r det och styrelsen anser att det kan ske utan v&auml;sentlig skada f&ouml;r Bolaget, l&auml;mna upplysningar om f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av ett &auml;rende p&aring; dagordningen och f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser &auml;ven Bolagets f&ouml;rh&aring;llande till annat koncernf&ouml;retag, koncernredovisningen och s&aring;dana f&ouml;rh&aring;llanden betr&auml;ffande dotterf&ouml;retag som avses i f&ouml;reg&aring;ende mening.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Handlingar<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>Redovisningshandlingar, revisionsber&auml;ttelse, fullmaktsformul&auml;r och &ouml;vriga handlingar som ska tillhandah&aring;llas inf&ouml;r st&auml;mman enligt aktiebolagslagen kommer att h&aring;llas tillg&auml;ngliga hos Bolaget och p&aring; Bolagets webbplats (<a href=\"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/\" rel=\"nofollow\">http:\/\/www.refinegroup.com\/<\/a>) senast tre veckor f&ouml;re st&auml;mman<\/span> <span>samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktie&auml;gare som beg&auml;r det och uppger sin postadress. En s&aring;dan beg&auml;ran kan skickas till Refine Group AB (publ), Att. Christer Karlsson, c\/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till christer@refinegroup.com.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span><span>* * *<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Stockholm i maj 2024<br \/>\n<strong>Refine Group AB (publ)<\/strong><br \/>\n<em>Styrelsen<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><span>&nbsp;<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\">\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>F&ouml;r ytterligare information, v&auml;nligen kontakta:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)<br \/>\nTelefon: +46 73 525 08 45<br \/>\nE-mail: ir@refinegroup.com<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><em>Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanst&aring;ende kontaktpersons f&ouml;rsorg, vid den tidpunkt som anges av Refines nyhetsdistribut&ouml;r Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><strong>Information om Refine Group<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Refine &auml;r en varum&auml;rkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarum&auml;rken inom den digitala handeln. Koncernen ska genom sitt ekosystem n&aring; synergier genom kompetensdelning och samordning av funktioner som digital marknadsf&ouml;ring, logistik, distribution och produktutveckling. Koncernen &auml;r uppdelad i tv&aring; aff&auml;rsomr&aring;den: Products och Digital Services.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span>Refine Groups aktie &auml;r noterad p&aring; Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet REFINE. Eminova Fondkommission AB &auml;r Bolagets Certified Adviser och kan n&aring;s via telefon: +46 (0)8-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"mfn-wp-retain\"><span><span><em>F&ouml;r ytterligare information, se:<\/em><a href=\"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/\" rel=\"nofollow\"><em><u>www.refinegroup.com<\/u><\/em><\/a>.<\/span><\/span><span>&nbsp;<\/span><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\"><\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-about\"><\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment mfn-primary\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/release.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F15882%2F3980716%2F2797383.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/release.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F15882%2F3980716%2F2797383.pdf&type=jpg\"><\/span>Release<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp;Refine Group AB (publ), 559026-0963 (&rdquo;Bolaget&rdquo;), h&aring;ller &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler p&aring; adress c\/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering b&ouml;rjar kl. 12.45. R&auml;tt att delta vid st&auml;mman Aktie&auml;gare som &ouml;nskar delta i bolagsst&auml;mman ska: dels vara inf&ouml;rd som aktie&auml;gare i den av Euroclear Sweden [&#8230;]","protected":false},"template":"","class_list":["post-840","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"sv_SE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"&nbsp; &nbsp;Refine Group AB (publ), 559026-0963 (&rdquo;Bolaget&rdquo;), h&aring;ller &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler p&aring; adress c\/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering b&ouml;rjar kl. 12.45. R&auml;tt att delta vid st&auml;mman Aktie&auml;gare som &ouml;nskar delta i bolagsst&auml;mman ska: dels vara inf&ouml;rd som aktie&auml;gare i den av Euroclear Sweden [...]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Refine Group\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-09-04T18:25:56+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ber\u00e4knad l\u00e4stid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"17 minuter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/\",\"url\":\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/\",\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-05-14T21:23:55+00:00\",\"dateModified\":\"2024-09-04T18:25:56+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/refinegroup.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/refinegroup.com\/\",\"name\":\"Refine Group - We accelerate digital growth\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/refinegroup.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"sv-SE\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#organization\",\"name\":\"Refine Group - We accelerate digital growth\",\"url\":\"https:\/\/refinegroup.com\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/refinegroup.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Refine_logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/refinegroup.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Refine_logo.png\",\"width\":500,\"height\":47,\"caption\":\"Refine Group - We accelerate digital growth\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/refinegroup.com\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/refinegroup\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/","og_locale":"sv_SE","og_type":"article","og_title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group","og_description":"&nbsp; &nbsp;Refine Group AB (publ), 559026-0963 (&rdquo;Bolaget&rdquo;), h&aring;ller &aring;rsst&auml;mma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler p&aring; adress c\/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering b&ouml;rjar kl. 12.45. R&auml;tt att delta vid st&auml;mman Aktie&auml;gare som &ouml;nskar delta i bolagsst&auml;mman ska: dels vara inf&ouml;rd som aktie&auml;gare i den av Euroclear Sweden [...]","og_url":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/","og_site_name":"Refine Group","article_modified_time":"2024-09-04T18:25:56+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ber\u00e4knad l\u00e4stid":"17 minuter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/","url":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/","name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ) - Refine Group","isPartOf":{"@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#website"},"datePublished":"2024-05-14T21:23:55+00:00","dateModified":"2024-09-04T18:25:56+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/#breadcrumb"},"inLanguage":"sv-SE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-refine-group-ab-publ\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/refinegroup.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Refine Group AB (publ)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#website","url":"https:\/\/refinegroup.com\/","name":"Refine Group - We accelerate digital growth","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/refinegroup.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"sv-SE"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#organization","name":"Refine Group - We accelerate digital growth","url":"https:\/\/refinegroup.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"sv-SE","@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/refinegroup.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Refine_logo.png","contentUrl":"https:\/\/refinegroup.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Refine_logo.png","width":500,"height":47,"caption":"Refine Group - We accelerate digital growth"},"image":{"@id":"https:\/\/refinegroup.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/refinegroup\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}